адвокатское бюро
уголовная практика
info@k-r-p.ru
+7 (351) 245-42-35
Уголовно-правовая защита
по экономическим и
Кириенко Михаил
Адвокат, руководитель уголовной практики, кандидат юридических наук
Защита по экономическим преступлениям
Защита по имущественным преступлениям
Должностные преступления
по экономическим и должностным составам преступления
должностным составам преступлений
адвокатское бюро
уголовная практика
info@k-r-p.ru
+7 (351) 245-42-35
Уголовно-правовая защита
по экономическим и
Кириенко Михаил
Адвокат, руководитель уголовной практики, кандидат юридических наук
Защита по экономическим преступлениям
Защита по имущественным преступлениям
Должностные преступления
по экономическим и должностным составам преступления
должностным составам преступлений
Входим в TOP-75 лучших региональных юридических фирм по версии Pravo.Ru (рейтинг "Право-300")
Рейтинг лучших российских юридических фирм и юристов международного справочника Best Lawyers 2019, 2020 (Corporate Law, Litigation, Criminal Law)
Включены в международный рейтинг Chambers Europe 2014–2019
Более 10 лет мы защищаем российский бизнес.

Наша методология позволяет добиваться того, что многим кажется невозможным.
Как стать нашим клиентом
Свяжитесь с нами
Позвоните или напишите. Мы согласуем дату и время встречи для ее обсуждения

Проведем встречу
Выслушаем вашу проблему и проведем предварительный анализ документов. Определим, какая информация еще понадобится нам для работы
Предложим свое видение решения
Определим этапы и порядок работы. Согласуем стоимость проекта. Подпишем соглашение
Начало работы

Наш опыт в защите

Наш опыт в защите

Представление интересов лиц, осуществляющих управленческие функции в коммерческой организации, по уголовному дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Наш клиент — крупный поставщик графитовой продукции. В рамках исполнения договорных обязательств с ФГУП ПО «Маяк» у заказчика возникла претензия по качеству части поставленной продукции. Стремясь к цивилизованному решению спор, наш клиент обратился в Арбитражный суд Челябинской области, после чего со стороны правоохранительных органов по заявлению ФГУП ПО «Маяк» было инициировано уголовное дело по тем же основаниям, что и хозяйственный спор, находящийся в суде. Наши адвокаты сопровождали лиц, выполняющих управленческие функции в организации, которым летом 2015 года перед самым окончанием следствия, было предъявлено обвинение по общему составу мошенничества. Уголовное дело в результате активной защиты дважды возвращалось для проведения предварительного расследования, в том числе в виду нарушения прав защиты и недопустимости собранных доказательств, что позволило реализовать отдельные действия защиты и приобщить собранные материалы. Действия наших адвокатов, с учетом попытки следствия лишить возможности полно реализовать права защиты на стадии предварительного расследования, позволили существенно усилить противоречия проведенного следствия и получить важные для защиты заключения специалистов, приобщенные к делу. Сложность и ценность работы по проекту в первую очередь выражается в том, что действия адвокатов проходят в состояние предвзятого отношения следственных и надзирающих органов г. Озерска, возможно находящихся в состоянии давления административного ресурса. В ходе оказания правовой помощи были инициированы рассмотрения дела на региональном и федеральном уровне общественной организации «Бизнес против коррупции» при уполномоченных по права предпринимателей. Доводы о незаконном преследование и подмене гражданских отношений уголовными, нарушение подследственности вне законных интересов следствия поддержаны на всех уровнях, в том числе региональным бизнес-омбудсменом, а также Уполномоченным при Президенте РФ по правам предпринимателей — Титовым Б.Ю., по инициативе которого поданы обращения заместителю Министра внутренних дел РФ и Генеральному прокурору РФ. На данный момент позиция Титова Б.Ю. поддержана Заместителем Генерального прокурора РФ, а дело было взято им на особый контроль.В результате чего Озерский городской суд вынес постановление о переквалификации действий с ч.3 ст.33, ч.3 ст30, ч.4 ст.159 УК РФ на ч.3 ст.33, ч.3 ст.30, ст.159.4 УК РФ и прекратил уголовное дело за истечением срока давности привлечения к ответственности. Специалистам бюро удалось добиться переквалификации действий, при том именно прокуратура выступила с заявлением о соответствующей переквалификации, что свидетельствует о правильности выбранной тактики и слаженности работы сотрудников бюро, которые привели к положительным результатам. Проект является элементом по формированию правоприменительной практики в части разграничения мошенничества в сфере предпринимательской деятельности и общего состава мошенничества.
Представление интересов крупного металлургического предприятия, к которому в виду политических факторов предъявляются претензии в области природоохранного законодательства (ст. 8.1, 8.21 КоАП РФ, ст. 251 УК РФ).
Сотрудники бюро оказывали правовую помощь крупному металлургическому предприятию. Помимо оказания помощи в рамках уголовных процедур сотрудникам бюро удалось добиться переквалификации в рамках двух административных делах, что позволило избежать денежных штрафов и установления нарушения порядка использования очистных установок. Данные дела завершились предупреждением и создали положительную базу для иных споров, развивающихся у нашего клиента в этой же сфере.
Представление интересов лиц, осуществляющих управленческие функции в коммерческой организации, по уголовному делу о мошенничестве на стадии предварительного расследования (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
В отношении руководителей нашего доверителя было возбуждено два уголовных дела по факту покушения на хищение бюджетных денежных средств посредством незаконного возмещения НДС руководителями Общества. Однако действия наших адвокатов позволили выявить ряд моментов, подтверждающих абсолютную невиновность лиц, выполняющих управленческие функции. Кроме того, с доводами стороны защиты согласен и прокурор Ростовской области, и дело движется к логическому завершению, а именно прекращению уголовного дела за отсутствием состава преступления.
Защита доверителя, руководителя крупной организации, являющейся единственным поставщиком изделий для выполнения гособоронзаказа в рамках уголовного дела по налоговым преступлениям (ст. 199.1, 199.2 УК РФ.)
Приговором Южноуральского городского суда Челябинской области Л. был признан невиновным в совершении преступления ч.1 ст.199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента) и оправдан ввиду отсутствия в деянии данного состава преступления. По ст.199.2 УК РФ был постановлен обвинительный приговор, но он был освобожден от наказания ввиду истечения сроков давности. Директор обвинялся по ст.199.1 УК РФ в том, что, будучи руководителем предприятия, имеющего налоговую недоимку, осуществлял расчеты, минуя налоговую картотеку, выставленную на расчетный счет предприятия, через счет третьего лица, в том числе расчеты с работниками по заработной плате, при этом подоходный налог с физических лиц не перечислялся директором в бюджет в полном объеме. Сторона защиты со стадии предварительного расследования последовательно поддерживала позицию, о том, что их подзащитный не имел умысла на уклонение от погашение налоговой недоимки, в том числе и умысла на неисполнение обязанностей налогового агента. Он заступил на должность руководителя предприятия, находившегося в фактически банкротном состоянии, но при этом являющего исполнителем государственного оборонного заказа, выпускающего не имеющую аналогов продукцию. Приняв завод в таком состоянии, в целях исполнения гособоронзаказа, для исполнения которого необходимо было поддерживать жизнеспособность предприятия: оплачивать энергоресурсы, приобретение комплектующих и т.п., был вынужден исполнять налоговые обязательства не в полном объеме. При этом НДФЛ, частично был погашен. В результате действий наших адвокатов суд не усмотрел наличия преступного умысла на неисполнение обязанностей налогового агента в личных интересах и вынес оправдательный приговор по обвинению, предусмотренному ст.199.1 ч.1. Прокуратурой была предпринята попытка обжаловать оправдательный приговор. Апелляционное представление было подано с пропуском процессуального срока на обжалование. В его восстановлении судом было отказано.
Представление интересов генерального директора управляющей компании в рамках уголовного дела о мошенничестве, совершенном в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
В виду общественного резонанса было возбуждено уголовное дело по признакам ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в виду подозрений в хищении денежных средств при проведении аварийно-восстановительных работ с привлечением бюджетных средств, вызванных выводом из эксплуатации котельной и утратой жилого дома источника теплоснабжение в предотопительный сезон. По версии следствия был нарушен порядок проведения работ, экспертиз проектов, работы выполнены не в полном объеме, разница обращена в пользу подозреваемых лиц. Ситуация осложнена активной позицией прокурора города, который инициировал и контролировал ход следствия. Благодаря действиям адвокатов уголовной практики бюро удалось добиться прекращения уголовного дела в виду отсутствия признаков состава преступления. Также в рамках дела удалось реализовать подход, обозначенный ВС РФ в постановлениях пленума от 10 февраля 2009 г. N 1 г. Москва "О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" и от 30 июня 2015 г. № 29 "О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве" о праве лица, не имеющего формального статуса подозреваемого на защиту с учетом фактического уголовного преследования, чему способствовало судебное обжалование действий следователя, а также активная позиция защиты. Данный подход с учетом тяжести квалификации позволил избежать негативных последствия для доверителя, в том числе в части мер процессуального принуждения и пресечения, сохранив возможность реализации всех прав подозреваемого на досудебной стадии.
Защита руководителя крупного машиностроительного предприятия Челябинской области в рамках уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 196, 315 УК РФ.
Подсудимый являлся директором градообразующего предприятия в г. Верхний Уфалей Челябинской области. В результате кризисных явлений в экономике в 2012 году предприятие оказалось на грани банкротства, и его кредиторы, а также бывшие учредители инициировали рассмотрение дела о банкротстве в Арбитражном суде Челябинской области. Дело осложнилось наличием также корпоративного конфликта с участием нового предприятия, директором которого впоследствии стал наш доверитель. Одним из инструментов давления не руководство завода стало возбуждение уголовного дела в отношении его бывшего директора, который на момент возникновения признаков банкротства предприятия исполнял обязанности единоличного исполнительного органа завода.Уголовное дело было возбуждено по факту преднамеренного банкротства, однако, следует отметить, что в ходе анализа финансового состояния предприятия арбитражный управляющий признаков преднамеренного банкротства не выявил. Дело длилось на протяжении всего 2014 года, и в начале 2015 года было прекращено в отношении нашего подзащитного. Следует отметить, что конфликт на предприятии длится до сих пор, и в начале 2015 года вылился в вооруженное столкновение на предприятии. В рамках данного уголовного дела по инициативе наших адвокатов неоднократно ставился вопрос о проведении судебной экспертизы. Учитывая политический характер дела и обвинительный уклон следствия, следователь отказывался ставить на разрешение экспертам предложенные нами вопросы. Наши адвокаты применили тактику постановки вопросов в ходе предварительного следствия через суд, что, на тот момент, являлось достаточно новаторским подходом. Такая тактика нашла поддержку у суда, и во многом благодаря этому удалось добиться прекращения уголовного преследования по реабилитирующим основаниям – в виду отсутствия состава преступления.
Представление интересов руководителей хозяйствующего субъекта по признакам ст. 238 УК РФ.
На детской площадке одного торгового комплекса произошел несчастный случай, в ходе которого был причин вред здоровью посетителю. В ходе доследственной проверки давалась оценка правомерности действий собственников комплекса, которые установили игровой комплекс. На стадии всех проверок, вначале в полиции, потом в рамках прокурорской проверки и затем в подразделениях следственного комитета, адвокаты уголовной практик оказывали сопровождение доверителя, что позволило избежать возбуждения уголовного дела при не установлении признаков состава преступления.
Защита руководителя организации, занимающейся обработкой драгоценных камней (ст. ст. 191, 196, 197, 201 УК РФ).
В рамках обычной хозяйственной деятельности был заключен договор купли-продажи драгоценных камней нерезидентам. Сделка не была исполнена, при этом образовавшаяся задолженность существенно изменила финансовые показатели организации, что повлекло процедуру банкротства. По результатам проверочных мероприятий со стороны сотрудников УФСБ России по Челябинской области было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 УК РФ. В последующем дело приобрело резонанс, что повлекло возбуждение дела в отношении генерального директора по признакам состава преступления по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), а затем по признакам ст. 196 УК РФ — преднамеренное банкротства. Позже, в полном противоречии с действующей правовой регламентацией и по ст. 197 УК РФ – фиктивное банкротство. На протяжении нескольких лет адвокаты уголовной практики оказывали комплексную правовую помощь юридическому лицу, а также защищали генерального директора. Системный подход к защите привел к успешному завершению дела, а именно его прекращению в отношении генерального директора по реабилитирующему основанию – в виду отсутствия признаков состава преступления.
Контакты
+7 (351) 245-42-35
info@k-r-p.ru
k-r-p.ru
г. Челябинск, БЦ "Пушкинский", ул. Пушкина, 71, офис 401
Защита по экономическим преступлениям
  • налоговые преступления
  • незаконная предпринимательская деятельность
  • неправомерные действия при банкротстве
  • преднамеренное банкротство
  • фиктивное банкротство
  • ограничение конкуренции
  • неправомерное использование товарного знака, нарушения авторских, изобретательских, патентных и смежных прав
  • производство, хранение, перевозка, либо сбыт товаров и продукции, выполнении работ или оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности
  • незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга
  • приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины
  • незаконное получение кредита и непогашение кредиторской задолженности
  • злоупотребление полномочиями
  • коммерческий подкуп
  • посредничество в коммерческом подкупе
Защита по имущественным преступлениям
  • кража
  • мошенничество
  • присвоение и растрата
  • повреждение или уничтожение имущества
Должностные преступления
  • получение взятки
  • дача взятки
  • посредничество во взяточничестве
  • злоупотребление должностными полномочиями
  • превышение полномочий
  • служебный подлог
  • халатность
Защита по делам о преступлениях в сфере закупок
  • злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа
  • злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд
  • подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок
  • заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Защита по делам об экологических преступлениях
  • нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ
  • нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов
  • загрязнение вод
  • загрязнение атмосферы
  • загрязнение морской среды
  • порча земли
  • незаконная рубка лесных насаждений
  • уничтожение или повреждение лесных насаждений
Защита по «медицинским преступлениям»
  • причинение вреда любой степени тяжести
  • причинение смерти
  • «незаконная врачебная деятельность»
  • незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий
  • нарушение санитарно-эпидемиологических правил
  • обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок
Защита по делам о преступлениях связанных с нарушениями правил проведения отдельных видов работ и трудовых прав
  • преступления, связанные с нарушением правил промышленной безопасности и проведения отдельного вида работ
  • нарушение правил охраны труда
  • невыплата заработной платы
Обучающие программы
Для сотрудников компаний проводятся мастер-классы:


Основная цель проведения – минимизация уголовно-правовых рисков компании через:
  • информированность сотрудников о их правах и обязанностях;
  • особенностях поведения в различных ситуациях;
  • эффективных коммуникациях при проведении проверок правоохранителями.
Даем практические инструменты и навыки.

Методы работы:
  • Теория – формат семинара;
  • Практика – разборы кейсов, практические задания;
  • Используем формат дискуссии, видео.
Заключения по наличию уголовно-правовых рисков
Для принятия управленческого решения необходимо понимать степень возможных рисков. Мы проводим анализ имеющейся ситуации и материалов на предмет наличия уголовно-правовой составляющей и прогнозируем возможное развитие ситуации на предмет потенциального возбуждения уголовного дела или причинения вреда нашему Доверителю

Получите консультацию нашего юриста
Опишите свою ситуацию и мы дадим разъяснение по ней
«Полицейские проверки»
По итогам мастер-класса Вы будете знать:

  • как правильно ознакомиться с постановлением о проведении следственного действия и какие детали данного постановления запомнить;
  • как сообщить сотрудникам компании о начале следственных действий;
  • права и обязанности сотрудников правоохранительных органов в ходе проведения следственных действий;
  • права и обязанности сотрудников компании, какие следственные действия могут проводиться на территории компании, их различия, последствия проведения;
  • откуда о Вашей деятельности становиться известно правоохрнительным органам и какие сферы и организационные аспекты деятельности компании несут уголовные риски и являются причиной визита полиции;
  • как должен вести себя сотрудник во время следственных действий;
  • что делать, если представитель правоохранительных органов требует досмотреть личные вещи;
  • что делать, если представители правоохранительных органов задают вопросы, требуют ввести пароль на компьютере;
  • можно ли противодействовать следственным действиям;
  • можно ли осуществлять фото и видео фиксацию следственных действий;
  • права и обязанности сотрудников компании во время следственных действий;
  • права и обязанности правоохранительных органов;
  • порядок изъятия IT-оборудования;
  • порядок изъятия документации;
  • что делать с протоколом
«Допросы, опросы, запросы»
Данный блок включает в себя рассмотрение теоретических и тактических аспектов вызова для дачи показаний и объяснений, в том числе на примере учебного фильма, содержащего отражение процесса задержания, доставления и последующего допроса гражданина.

По итогам мастер-класса Вы будете знать:

  • что такое допрос и опрос;
  • законный способ вызова на допрос и опрос;
  • ваши права и обязанности в ходе получения от вас пояснений;
  • права и обязанности правоохранительных органов;
  • какие уловки используют правоохранители, чтобы получить от вас нужные им сведения;
  • как правильно изучить протокол вашего и допроса и как реагировать на нарушения ваших прав;
  • что делать при поступлении запроса из правоохранительных органов
Основная цель проведения – минимизация уголовно-правовых рисков компании через:
    ЗАДАТЬ ВОПРОС ЮРИСТУ
    Обучающие программы
    Для сотрудников компаний проводятся мастер-классы:
      • информированность сотрудников о их правах и обязанностях;
      • особенностях поведения в различных ситуациях;
      • эффективных коммуникациях при проведении проверок правоохранителями.
          Даем практические инструменты и навыки.
            • Теория – формат семинара;
            • Практика – разборы кейсов, практические задания;
            • Используем формат дискуссии, видео.
                • Методы работы:
                    Content Oriented Web
                    Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.